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Ruz interroga hoy a un testaferro de 'Gürtel' experto en el blanqueo de dinero

El juez Pablo Ruz interroga hoy como imputado al presunto testaferro Antonio Villaverde, experto en el blanqueo de dinero y del que se cree que 'lavó' al menos 1,7 millones de euros de los cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, informaron fuentes jurídicas.

23.04.2013 - SalahPD

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Villaverde, que declarará a partir de las 10.00 horas en la Audiencia Nacional, habría realizado entre los años 1999 y 2004 varias operaciones que permitieron a la red convertir sus fondos de pesetas a euros y movimientos de capitales por valor de 1.519.000 euros y 302.944 dólares (232.136 euros).
Villaverde, que declarará a partir de las 10.00 horas en la Audiencia Nacional, habría realizado entre los años 1999 y 2004 varias operaciones que permitieron a la red convertir sus fondos de pesetas a euros y movimientos de capitales por valor de 1.519.000 euros y 302.944 dólares (232.136 euros).

El mecanismo de blanqueo consistía, según los investigadores, en expatriar fondos a cuentas en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos que después repatriaba a España a través de la ampliación de capital de sociedades vinculadas a la trama, sobre todo a través de inversiones inmobiliarias en Madrid, Ibiza y Sotogrande (Cádiz). Por cada una de estas operaciones, según se deduce de la instrucción, cobraba una comisión de entre el 1% y el 2%.

Ruz cree que para trasladar el dinero a Estados Unidos y Suiza el imputado presuntamente utilizaba "un sistema de compensación" que consistía en recibir dinero en efectivo a través de una cartera de clientes y transferirlo a varias cuentas en Suiza vinculadas a Correa y Crespo.

Con un procedimiento parecido habría transferido a entidades bancarias helvéticas fondos del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega correspondientes a las sociedades Tranquil Sea Inc y Midcourt Ltd, radicadas en el paraíso fiscal de la isla de Nevis. Entre las operaciones que habría realizado, además, se encontraría la compra de un piso en la avenida de la Oliva de la localidad que en 2004 vendió a Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer de Correa.

El juez, que también tiene previsto interrogar este martes como testigo a José Luis Lapita Gallardo, pidió el pasado 12 de abril el auxilio judicial de la Agencia Tributaria para cuantificar la retribución que habría percibido por los servicios prestados a estas dos compañías.

Además, Villaverde aparece como apoderado de una cuenta vinculada a Pablo Crespo que en 2000 estaba a nombre de la sociedad Midcourt Ldt en el Banque Cial de Suiza. El testaferro, según el juez, "transmitía la mayoría de las instrucciones relacionadas con ea cuenta", que dejó de funcionar en septiembre de 2007.

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Fin del periodo de
participación

Estimados alumnos participantes del concurso. La fase de participación ha terminado. El fallo del jurado se dará a conocer en breve, así como la fecha de celebración de la entrega de premios.


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